Bank of America multado em 1,2 mil milhões de dólares por branqueamento e violação de sanções13 de outubro de 2026 às 23:12 · BancaBranqueamento de CapitaisEUAnoticiasaominuto.comjornaldenegocios.ptpt.euronews.com
Transações suspeitas nos casinos de Macau aumentam 7,9%10 de outubro de 2026 às 15:25 · Branqueamento de CapitaisEconomiaMacaunoticiasaominuto.com
Ministério Público acusa pessoa e empresa de branqueamento num esquema de fraude empresarial28 de setembro de 2026 às 19:26 · Branqueamento de CapitaisCibercrimeJustiçaobservador.pt
MP acusa dois arguidos de branqueamento de capitais num esquema de fraude empresarial28 de setembro de 2026 às 18:25 · Branqueamento de CapitaisCrimeJustiçacmjornal.pt
Homem procurado na Bélgica por desviar 700 mil euros detido em Loures10 de setembro de 2026 às 17:34 · Branqueamento de CapitaisCrimeLouresrr.ptnoticiasaominuto.com
Países Baixos multam Louis Vuitton em 500 mil euros por falhas anti-branqueamento12 de fevereiro de 2026 às 21:25 · Branqueamento de CapitaisLouis VuittonPaíses Baixoseco.sapo.pt
PJ detém homem ligado a Sissoco Embaló com 5 milhões de euros por branqueamento de capitais14 de dezembro de 2025 às 16:49 · Branqueamento de CapitaisCrimeJustiçaobservador.ptrtp.ptpublico.ptnoticiasaominuto.comcnnportugal.iol.ptcmjornal.pt
Produtora de filme com Kevin Spacey suspeita de usar Portugal para branquear dinheiro de mega fraude em criptomoedas.18 de novembro de 2025 às 10:44 · Branqueamento de CapitaisJustiçaeco.sapo.pt
Banco de Moçambique usa notícias devido a falta de dados sobre branqueamento16 de outubro de 2025 às 09:23 · Branqueamento de CapitaisMoçambiqueobservador.ptnoticiasaominuto.com